收缴追缴跨境赌博资金209亿元！这四种跨境赌博形式，要立刻扫码举报

近年来，跨境赌博违法犯罪活动日益猖獗，境外赌场和网络赌博集团对我国公民招赌吸赌的问题日益突出，互联网黑灰产业兴起，加快了跨境赌博犯罪向互联网迁移，跨境网络赌博违法犯罪活动日益呈高发态势。同时，跨境赌博极易滋生黑灰产业链，对我公民人身财产安全和社会稳定构成重大威胁。

2020年4月以来，辽宁全省公安机关认真贯彻公安部和省委省政府的决策部署，始终保持严打严管严治高压态势，取得了明显阶段性成效。截至目前，全省共侦办跨境赌博犯罪案件422起，打掉网赌、跑分、支付等各类平台234个，冻结扣押、收缴追缴涉案资金20.9亿元。

省公安厅党委坚持打防并举、综合治理，深入开展涉赌人员大摸排、严管控工作，共查缉、拦阻劝阻涉赌嫌疑人员200余人、向全国公安机关通报涉赌线索1300余条，有效阻断赌博人员参赌通道。通过专案侦办，打掉一批跑分平台、地下钱庄，会同人民银行、网信部门，加大涉赌可疑账户监管控制和涉赌网站、手机APP的封堵力度，查处17个为网络赌博活动提供互联网接入、服务器托管等服务的单位，黑灰产业治理取得实效。

为营造禁赌拒赌反赌氛围，省公安厅大力推动“拒绝跨境赌博”社会宣传教育进社区、进农村、进企业、进工厂、进学校, 据不完全统计，张贴各类公益海报50余万张，制作条幅1.5万余条，发放宣传手册8万余册，使用10.4万余块各类电子显示屏滚动播放短视频和宣传标语千万余次，举办现场宣讲会1000余次并发放传单20余万份，深刻揭露跨境赌博的严重危害和骗人本质，加强了常态化的社会教育，提高了社会公众的金融安全意识，形成了全民拒赌反赌的浓厚氛围。

目前常见的跨境赌博四种形式是：

一是线下境外赌博 。主要是不法分子以高薪招聘、暴利项目合作、免费旅游等方式诱骗、招募境内群众出境参赌或为境外赌博服务。有的人赴境外参与赌博后，被绑架、勒索、暴力侵害；有的人出境后护照被收缴，失去人身自由，被迫为境外赌博服务。

提示：切勿相信以高薪招聘、免费旅游等方式的诱骗行为，不要被暂时利益蒙蔽双眼，进而落入赌博集团的陷阱。

二是常规网赌平台。 网络赌博平台通过网站植入黑链接，利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广，新手登入平台后会发现，很多人在里面玩，这种氛围使他们在心理上陷入集体意识，觉得法不责众而产生虚假安全感，无法冷静思考。其实那些在玩的“人”，多数都是后台设置的虚假“机器人”。

提示：互联网发现类似宣传手法切勿相信，一旦通过链接进入网赌平台，请及时停止赌博行为，并向公安机关检举揭发。

三是博彩微信群 ，以赚钱理财等理由邀请网友加入，并保证赚钱，实际下注的网站是赌博黑平台，并通过微信拉人建群的方式进行赌博。

提示：此类平台多为熟人之间相互介绍，一旦身边有亲朋好友发送邀请链接，请及时予以劝阻，并向公安机关检举揭发。

四是“跑分”平台 ，“跑分”平台打着兼职招聘的旗号，招揽群众出借自己的支付账户，并要求对方在赌博网站上下单“刷流水”来完成任务挣佣金，由于招募者宣称来钱快、回报高，不少年轻人特别是在校大学生参与其中。“跑分”平台披着网络兼职的外衣，帮助赌博网站收取参赌人员赌资，进而将非法赌资进行洗白，通过多次转账、取现最终流到境外的赌博平台。

提示：这种出借账户的行为看似无伤大雅，实则属于违法犯罪行为，同时导致大量赌博资金外流，切勿抱着侥幸心理参与其中。

案例：

1、“218”地下钱庄案

2021年2月，省公安厅经侦总队对犯罪嫌疑人高某某、郭某某等两个犯罪团伙涉嫌为跨境赌博开设地下钱庄案进行立案侦查。经查，两个犯罪团伙采用非法跨境移机POS机、跨境第三方支付、跨境借贷对敲等犯罪手段，为境外赌场提供非法资金支付结算通道，为大量境内大、中、小赌客非法提供本币、外币兑换服务，涉案金额巨大。

通过开展统一抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁犯罪窝点4处，缴获大批银行卡、POS机、网银U盾等涉案工具，冻结涉案违法资金5.3亿元。

2、本溪“528”跨境赌博专案

2020年4月，本溪警方在工作中发现一条利用“跑分平台”为赌博等黑灰产业开展网上扫码充值业务的线索。通过侦查发现，省内某公司自2017年以来组建技术研发团队，利用可架设赌博网站代码，研发大量四方支付平台（俗称“跑分平台”）为赌博等黑灰产业提供资金支付结算有偿服务，涉及全国多个省市。

经组织侦查，本溪警方集中警力陆续在省内外开展7轮集中抓捕行动，先后抓获犯罪嫌疑人96人，打掉跑分团伙11个，关停摧毁跑分平台21个，技术团队4个，境外网赌集团国内代理2个，收卡、贩卡团伙5个，收缴扣押涉案银行卡2000余张，并扣缴手机、电脑、车辆等大批作案工具，冻结涉案资金2000余万元。

3、辽阳“710”跨境赌博专案

2020年6月以来，辽阳市公安局通过创新技战法，摸清了一个网络开设赌场团伙和为该赌博网站提供赌博资金转汇的“跑分团队”。

经查：该网络赌博平台的服务器架设在境外，团伙头目经常潜入境内招募赌博网站下线代理、跑分团队，商谈跨境赌博业务，大肆发展下线代理和会员，采用“时时彩”、“赌球”、“六合彩”、“百家乐”等多种赌博模式对外运营。组织结构呈金字塔状，由上到下依次是股东、总代理、代理、会员，层级分明、分工明确。通过各级股东代理发展下线、通过跑分团队转汇赌资等手段形成一个规模庞大的网络跨境赌博非法利益链条。同时，有专门的“跑分团队”负责为该赌博平台提供赌博资金转汇服务，通过邀约他人办理银行卡和网银工具后高价收购，将银行卡和网银转出境外提供给赌博公司使用，为跨境赌博平台提供转汇赌资服务。

2020年8月以来，公安机关4批次抓获犯罪嫌疑人84名，相关人员均依法移送起诉，冻结涉赌账户资金887万元。

4、沈阳“429”跨境赌博案

2020年4月，沈阳市公安局皇姑分局打掉1个以第四方支付平台为依托，为跨境赌博网站资金结算提供技术支持服务的犯罪团伙，已抓获团伙成员31人，移送起诉24人，捣毁7处网络赌博工作室，摧毁了“云起”“屹森”“启辰”“17”“利享”“乐汇”等6个第四方支付平台及1个技术支持中心，收缴赌资89万余元、银行卡100余张，扣押笔记本电脑30余部，查扣、冻结资金110万元。

（华商报记者 张海舟、编辑 罗棋）

【辽阳关注】央行出手了！强化支付受理终端管理

央行拟出手规范支付受理终端，防范跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪行为。

6月8日，中国人民银行公布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），并公开征求意见。

央行直言，随着支付业务的发展和市场环境的变化，支付受理终端及相关业务风险隐患正在逐步暴露，特别是移动受理终端、收款条码正在被跨境赌博等黑灰产业犯罪分子用以转移资金。央行在《起草说明》中直陈支付受理终端存在的三大问题：

一是收单机构对银行卡受理终端采购、登记、功能开通、信息变更、退出等全生命周期管理不严密，导致买卖终端、移机、“一机多码”、“一机多户”等现象屡禁不止，为违法犯罪分子利用受理终端进行资金转移带来便利。

二是特约商户准入不严格，部分收单机构对商户相关证明文件及其真实意愿、经营场所、终端布放位置等核实流于形式，导致虚假商户问题仍然突出。

三是部分收单机构、清算机构未结合条码支付业务特征健全条码支付受理终端、收款条码管理机制，导致条码支付业务涉黑灰产业的风险加大。

在支付受理终端管理上，《征求意见稿》从银行卡受理终端、条码支付受理终端、创新支付受理终端等方面提出管理要求。

针对移机、变造交易信息、“一机多码”、“一机多户”、买卖终端等问题依然严峻，《征求意见稿》以银行卡受理终端序列号与收单机构代码、特约商户编码、特约商户统一社会信用代码、特约商户收单结算账户、银行卡受理终端布放地址五项信息唯一绑定，并保证该绑定关系在支付全流程的一致性、不可篡改性为原则，从生产、入网、退出等环节一一作出规定。

在条码支付方面，由于与银行卡业务相比，条码支付业务相关终端、渠道存在一定差异，其风险防控的侧重点亦有所不同。立足对同类业务适用同等标准的监管原则，《征求意见稿》明确了条码支付受理终端采取分类管理要求。

其中，对具备采集付款人条码、交易金额等支付信息，且能够参与发起支付指令的条码支付受理终端，要求收单机构、清算机构应参照银行卡受理终端相关规定建立健全相关管理规则。

“从公安部门披露信息来看，收款条码被不法分子利用通过赌博‘跑分平台’、转账收款群等进行快速资金转移，已成为跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪资金链的重要环节。”央行表示。

为遏制上述风险势态，央行在《征求意见稿》中提出了两条措施：一是通过核对实际交易位置等措施，识别特约商户收款条码相关风险；二是要求支付清算协会区分个人、商户等不同用户类型制定规则，明确个人或商户可申请的收款条码数量、条码有效期、收款笔数及金额等限制，并对具备明显经营特征的个人纳入特约商户管理。

在特约商户的管理上，《通知》细化并强调特约商户实名制管理要求，并明确面对面、同步视频等商户信息核验方式和特约商户巡检要求。

具体来说，一是明确特约商户身份信息及真实意愿的核实方式要求，应通过面对面方式核实有固定经营场所的实体特约商户，通过面对面或同步视频方式核实网络特约商户和无固定经营场所的实体特约商户。同时，结合电子商务平台经营特征，允许收单机构在确保履行客户身份识别主体责任的前提下，通过平台核实特约商户身份；二是特约商户申请变更终端入网时登记的收单结算账户或受理终端布放地址等信息的，收单机构应在办理变更前重新识别特约商户身份；三是针对部分收单机构商户巡检落实不到位等情况，要求中国支付清算协会细化巡检规则。

在收单业务监测方面，《征求意见稿》从交易信息的真实性与完整性、终端位置监测、收单机构及清算机构的交易监测责任、特约商户资金结算监测等方面提出管理要求。

来源：澎湃新闻

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